Проверка УБЭП — что делать?

Вопрос

позвонили из УБЭП Москвы и сказали что идет проверка и компания должна предоставить документы. Законно ли это? Каковы действия компании?

 Ответ

Все больше компаний сталкивается с тем, что к ним с проверкой приходит полиция. В данной ситуации у руководителей, а также сотрудников проверяемых организаций нередко возникают вопросы о том, почему пришли именно к ним и что же ищут полицейские. Ответы на данные вопросы довольно просты.

Такие проверки назначаются при наличии у полиции подозрений или данных о совершаемых правонарушениях либо преступлениях в различных сферах деятельности (предпринимательской, финансовой, хозяйственной). А целью полицейской проверки является подтверждение факта совершения противоправных действий, которые могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела. При этом полиция, проводя в организации проверку, может искать сведения, указывающие на совершение противоправных действий не конкретно данной фирмой, а, например, ее контрагентами.

Поводом для возбуждения уголовного дела могут послужить:

— заявление о преступлении (Обратите внимание, заявление может быть от любого лица: работника, бывшего учредителя, партнера или конкурента и т.п.);

— явка с повинной;

— постановление прокурора о направлении материалов в СКР для решения вопроса об уголовном преследовании;

— сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из любых иных источников (по данному основанию как раз могут быть сообщения от ИФНС и результаты оперативно-розыскной деятельности (ОРД)).

Выявлением преступлений по «экономическим» статьям занимаются оперативники подразделений ЭБиПК (экономической безопасности и противодействия коррупции), то есть бывшего УБЭПа.

Эти ведомство обладает широкими правами при осуществлении контроля, в частности имеет право запрашивать необходимые для проверки документы.

Запрос на представление документов, информации обязательно оформляется в письменном виде.

В запросе обязательно должны присутствовать следующие сведения: номер материала проверки, основания для ее проведения, в отношении какой компании она проводится и норма закона, на основании которой требуются документы. Если этих данных нет в запросе, то организация имеет полное право направить в полицию письмо с просьбой указать все данные о проводимой проверке. И только после получения запроса с полной информацией направить запрашиваемые документы.

При поступлении запроса о представлении документов в организацию от  она обязана на него ответить в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения (ч. 4 ст. 13 Закона о полиции). За отказ в представлении необходимой информации может быть наложен штраф. В соответствии со ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях суммы штрафа могут быть следующими: 100 — 300 руб. для гражданина, 300 — 500 руб. для должностного лица, три — пять тысяч рублей для юрлица.

Однако прежде чем направить запрашиваемые документы в полицию руководителю компании необходимо внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в требовании.

Более подробная информация во вложении.

Просмотров: 4 331